为有效遏制地下钱庄犯罪活动发展蔓延势头，2016年，吉林省公安机关持续深入开展打击地下钱庄犯罪专项行动，共破获地下钱庄犯罪案件18起，抓获犯罪嫌疑人31名，打掉非法经营窝点20个，扣押、冻结涉案资金折合人民币700余万元，涉案交易金额450亿元人民币。
在组织推进专项行动中，全省公安机关主动进攻、精准发力、多措并举、合力攻坚。省公安厅会同中国人民银行长春中心支行、省外汇管理局等部门联合下发方案，对重大案件实行挂牌督办，确保专项行动扎实推进。同时与北京、上海、广东、福建等地公安经侦部门开展深度合作，共同做好地下钱庄案件跨区调查取证、账户查询、抓捕犯罪嫌疑人等工作。
省公安厅经侦总队加强与中国人民银行长春中心支行反洗钱处的情报交流，获取有价值的可疑交易线索26条。各级公安机关经侦部门依托大情报系统、违法犯罪资金查控等信息资源平台，成功锁定涉嫌地下钱庄犯罪重点人员25名，生成地下钱庄案件线索10条。
通过精心组织推进，多方密切配合，省公安厅先后3次组织各地公安机关对地下钱庄实施集中收网行动，连续破获一批大案要案，形成了强大的打击声势。
在次收网行动中，延边州公安局成功打掉一个地下钱庄犯罪团伙，扣押人民币500余万元；在第二次收网行动中，延边州公安局又成功打掉一个提供非法跨境汇兑业务的地下钱庄犯罪团伙，捣毁窝点3处，涉案交易金额110余亿元；在第三次收网行动中，延边州公安局、辽源市公安局共同打掉一个地下钱庄犯罪团伙，捣毁窝点16处，涉案资金交易金额12亿余元。（李娜）
免责声明：凡注明“来源：房天下”的所有文字图片等资料，版权均属房天下所有，转载请注明出处；文章内容仅供参考，不构成投资建议；文中所涉面积，如无特殊说明，均为建筑面积；文中出现的图片仅供参考，以售楼处实际情况为准。
